RBI इस बैंक को अपने KYC, AML मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आपके ग्राहक (KYC) और धन-शोधन रोधी (AML) मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए निजी क्षेत्र के ऋणदाता HDFC बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। 18 जून 2019 को जुर्माना लगाया गया था। आरबीआई को कुछ आयातकों द्वारा विदेशी मुद्रा के प्रेषण के लिए बैंक द्वारा कुछ प्रविष्टियों द्वारा जाली बिल (प्रविष्टियां) जमा करने के बारे में सीमा शुल्क अधिकारियों से एक संदर्भ प्राप्त हुआ था। RBI की परीक्षा में KYC / AML मानदंडों पर और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग पर RBI के निर्देशों का उल्लंघन हुआ। RBI ने कहा कि दंड नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसके अलावा बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करने का इरादा नहीं है।