अमेरिकी शोध संस्थान ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी (जीएफआई) की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिये काले धन को सफेद करने के मामले में भारत 135 देशों की सूची में कितने स्थान पर है -

जीएफआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में चीन 457.7 अरब डॉलर की राशि पर कर चोरी के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद मेक्सिको 85.3 अरब डॉलर के साथ दुसरे स्थान पर, भारत 83.5 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, रूस 74.8 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर और पोलैंड 66.3 अरब डॉलर के साथ पांचवें स्थान पर है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है।